Összesen 52 helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök nyolc megyében és Bukarestben egy kilencfős bűnszervezet ügyében, amely az elmúlt négy évben bankokat és pénzügyi intézményeket károsított meg

Összesen 52 helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök nyolc megyében és Bukarestben egy kilencfős bűnszervezet ügyében, amely az elmúlt négy évben bankokat és pénzügyi intézményeket károsított meg – a nyomozás Kovászna megyét is érinti. A hatóságok közlése szerint a csoport 2023-tól szerveződött Brassó megyében, és célzottan használt fel „tiszta” múltú cégeket, illetve frissen alapított fantomvállalkozásokat hitelek megszerzésére. A konstrukció lényege az volt, hogy hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű személyeket neveztek ki a cégek élére, akik papíron képviselték a vállalkozásokat a bankok előtt. A nyomozásban Kovászna és Maros megyében is vizsgálódnak, több helyszínen gyűjtöttek bizonyítékokat. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak 17 vállalkozáson keresztül igényeltek különböző finanszírozási formákat – köztük meg nem nevezett célú hiteleket, hitelkereteket, személyi kölcsönöket és gépjármű-lízinget. A hitelkérelmekhez hamis mérlegeket, könyvelési kimutatásokat és bankszámlakivonatokat csatoltak. A lízingszerződések esetében az előleget és néhány törlesztőrészletet még befizettek, majd leálltak a fizetéssel – hasonló módszert alkalmaztak a bankhitelek esetében is. A hatóságok szerint állami garanciával biztosított finanszírozásokat is megszereztek, többek között a Start-Up Nation programhoz kapcsolódó hiteleket. A teljes kárérték meghaladja a 7 millió 480 ezer lejt. Az összeg biztosítása érdekében a hatóságok ingó és ingatlan javakat zároltak, valamint bankszámlákat is befagyasztottak. A nyomozást a DIICOT brassói területi szolgálatának ügyészei irányítják, a Román Rendőrség közreműködésével. Az őrizetbe vett kilenc gyanúsított közül öt személy előzetes letartóztatásba került, egyet házi őrizet alá helyeztek, hárman pedig hatósági felügyelet mellett védekezhetnek. A vádak között szerepel bűnszervezet létrehozása, csalás, jogosulatlan pénzszerzés és pénzmosás. A nyomozás tovább folytatódik.